1月29日，市公安局经济侦查支队公布了2006年首府告破的十大经济犯罪案例。经侦支队政委刘励恒表示：“在2006年正式受理的600余起案件中，将这十起案件予以公布，也是告诫市民，从事经济活动时需要谨慎。”

    在警方公布的“2006年十大经济犯罪案件”中，有六起案件涉及到了合同和协议的文本诈骗，有两起案件涉及到金融漏洞，还有两起案件涉及到制假售假，从这组数据可以看出：合同、协议文本诈骗、金融诈骗和制售假冒伪劣三个门类的案件已经成为经济犯罪的焦点，对于以上三类案件的防范，是扼制经济犯罪案件发生的关键所在。

    案件一:无资质合同损失500万

    与不具备供应石油及相关产品资质的公司做生意，500多万元货款打了水漂。

    2006年6月19日，内蒙古某工程机械公司（简称机械公司）与乌苏市某石油化工有限责任公司（简称石化公司）签订了一份购买0#柴油的《工业产品买卖合同》。合同约定：石化公司收到货款后15日内，须将1000吨0#柴油发给机械公司。次日，机械公司就将565万元的货款汇到了石化公司的账上。但时隔近两个月，石化公司还是没能交货。

    8月16日，两家公司再次签订协议，补充协议约定石化公司如5日内仍无法交货，则要向机械公司退回货款。这时的石化公司，其实也如热锅上的蚂蚁，因为为它提供石油的“上家”，提供石油的承诺也迟迟没能兑现。

    8月23日，石化公司退还给机械公司40万元后，与机械公司断绝了一切联系。机械公司也因此受到了500余万元的经济损失。

    经过相关部门的协助配合，2006年10月28日，石化公司法人代表林某被首府警方抓获。涉案货款除了280万元已被转至为石化公司提供石油的“上家”外，其余货款已全部被挥霍。

    *警方提示：

    乌鲁木齐市公安局经济侦查支队办案警官表示：“案件是由一连串的欠油事件而引起的。石化公司以及为其提供石油的‘上家’，其实这两家企业都不具备供油资质。”

    办案警官介绍说：“目前，疆内供油企业包括中石油、中石化在内共有8家。企业在向油企签订合同前，应先察看自治区经贸委发放的资质，看供油企业是否正规。在供油企业内，是否有库存的油品。在付款时，还应尽可能选择逐笔付款的方式，不要一次性付清全款。”

    案件二：两案并处“大姐大”售假落网

    从事烟草生意的“大姐大”，面对被查出的假货却拒绝回答警方的一切提问。在与行政执法单位沟通后，首府警方得到了化名“肖姐”的嫌疑人曾被多次查没假烟的信息。“大姐大”售假最终落网。

    2006年5月8日，乌鲁木齐烟草专卖分局到乌鲁木齐市公安局经济侦查支队报案称：月明楼市场中一名烟贩名气很大的“肖姐”，有涉嫌贩卖假烟的嫌疑。经过现场侦查，公安部门在位于火车南站铁东村附近的一地下库房中，查获了“肖姐”存放的各类假冒商标卷烟426条，货值金额69943元。

    5月9日，“肖姐”因涉嫌销售伪劣产品罪被公安部门刑事拘留。面对警方的调查，“肖姐”拒绝回答包括自己犯罪事实和真实身份在内的一切提问。为了将贩假者绳之以法，公安部门经多方搜集证据，终于掌握了这位“肖姐”的真名叫魏某。2006年3月16日、18日，自治区烟草管理部门就曾在她租住的钱塘江路一小区住宅内和火车南站118线查获过假冒商标卷烟1433条，货值金额139984元。2006年6月8日魏某被执行逮捕，2006年9月22日犯罪嫌疑人魏某被乌鲁木齐市沙区人民法院判处有期徒刑6个月。

    *警方提示：

    这是一起普通的涉嫌销售伪劣产品案。但贩假者魏某能被起诉和审判，主要归功于警方和其他执法部门成功配合。

    乌鲁木齐市公安局经济侦查支队办案警官介绍说：“按照法律规定：伪劣产品尚未销售，但货值额达到15万元以上的，可以以生产、销售伪劣产品未遂罪对贩假者追究责任。魏某的获刑，告诉造假贩假者，小量多次的犯罪同样会被追究刑责。”

    案件三:空白委托书截走9万

    利用空白授权委托书，犯罪嫌疑人姚某截走了公司9万元的货款。

    2005年12月至2006年1月，某公司驻南方分公司（简称南方公司）经理姚某，在任职期间利用公司给其开具的空白授权委托书，以公司负责人的名义，找到大飞公司（化名）结算货款。2005年12月21日、2006年1月18日两次，结走了共计9万元。姚某将货款取走后，并未将货款交回南方公司。从发案之日起至抓获期间，犯罪嫌疑人姚某还去向不明。

    *警方提示：

    “犯罪嫌疑人姚某共从南方公司开具了16张空白委托书，但在该公司却未留任何存根和记录。这种管理的漏洞，为姚某的犯罪提供了机会。”乌鲁木齐市公安局经济侦查支队办案警官表示：“这起案件的发生，也为建立健全公司管理制度提出了重要警示。包括单位重要空白凭证、委托书、身份证明等在内的证明，都应完善管理制度和登记证明。”

    案件四:借用银行卡"飞"走40万

    40万元现金存进了朋友的银行卡，兴冲冲来乌鲁木齐买车的吾某手里攥着卡，却看着钱飞走了。

    为了买车，和田的吾某托朋友依某在乌鲁木齐进行了“考察”。当吾某决定要买一辆40万元左右的高档车后，却为如何把这笔巨款带到乌鲁木齐烦恼起来。朋友依某开导吾某：“不用愁，我这里有银行卡。卡和密码可以全部借给你用。”

    2006年3月9日，吾某将40万元从和田汇入了依某的卡上。来到乌鲁木齐取钱，却发现巨款早都“飞”走了。因为吾某手里攥着的这张银行卡，只是依某账户的一部分。依某就是凭借手中剩余的存折取走了现金。

    经过摸排、蹲点，公安机关将嫌疑人依某抓获归案。在大量证据证实下，依某退还了据为己有的巨款。

    *警方提示：

    “该案件是由于吾某对银行产品及银行卡功能的不了解、轻易相信他人而造成的。”乌鲁木齐市公安局经济侦查支队办案警官介绍说：“嫌疑人依某借给吾某的银行卡，是一张同时配有存折的银行卡。一方在甲地存钱的同时，另一方就在乙地取钱。这个功能为依某犯罪提供了空子。”办案警官表示：吾某被骗的案例提醒市民，最好别使用他人的账户和银行卡进行结算。因为即便使用他人普通的账户，存款同样有被他人取走的可能。

    案件五:合同+首付只为骗电线

    经过周密策划，一纸长期购货合同和首付款博得了厂家的信任。5名骗子将骗到手价值19.5万元的电线，低价销售分赃后逃匿。

    2005年9月20日前后，新疆某公司副总经理祝某伙同会计邵某和工作人员张某、夏某开始了密谋。新疆某电线公司的电线成了他们的“猎物”，如何骗取、如何分工都经过了周密策划。

    9月30日，在5人以新疆某公司名义和电线公司签订了购货合同。第二天，他们就从电线公司提取了价值15万元的电线。初次交往，为了获得电线公司的信任，祝某团伙借高利贷及时支付了货款。

    按照“长期供货，分批付款，月底结账”的合同约定，10月11日，祝某团伙利用一张空白转账支票从电线公司提取了价值19.5万元的电线。在货物得手后，5人便立即以13万元左右的低价变卖了电线，分赃后逃匿。

    10月25日，电线公司将祝某的这张空白支票交存银行，支票却因账户透支而将其退了回来。公安机关在破获本案时，犯罪嫌疑人已将赃款基本挥霍已尽，只追回了两万余元的赃款。

    *警方提示：

    本案犯罪嫌疑人经过周密策划，以签订长期购货合同并支付首期货款，企图将案件伪装成普通的民事债务纠纷。但公安部门调取大量证据证实嫌疑人将所骗取的货物低价销赃后，才成功地破获了此案。目前5名犯罪嫌疑人分别被判处12年和10年的有期徒刑。

    “一般企业难以查询买货方账户的事实，使此类案件很难防范。”乌鲁木齐市公安局经济侦查支队办案警官表示：但在案件发生的本身，受骗企业也存在与《支票管理办法》不符、使用空白支票、远期支票的问题。这种延期付款的方式，为自身的经营带来了风险。

    案件六:30万假币换来狱窗14年

    带着在老家印制的30万元假币，从外地来疆贩卖假币的魏某还没来得及出手，就被首府警方抓获。这也是首府公安经侦系统，2006年破获的最大一起假币案。

    2006年7月21日，第一次来疆的魏某将老家河南生产的100元票面和50元票面的人民币30万元假币带到了乌鲁木齐准备出售。

    首府公安部门在华凌市场旁的某酒店进行了布控，一举将在宾馆房间内的魏某抓获。在现场，市公安局经侦支队一大队的民警共搜出假币面值30.185万元。

    2006年11月，魏某被判处有期徒刑14年。

    *警方提示：

    按照《刑法》规定，魏某的行为已构成伪造货币罪，且由于伪造货币的总面额在三万元以上，属“伪造货币数额特别巨大”。按照最高人民法院的相关司法解释，魏某的这种行为可能还将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。针对市民在消费过程中识别钞票难，办案民警提示：“从现场发现的假钞来看，仿真程度已经很高了。所以在市民消费、结算的过程中，对无法判定真假的钞票，最好选择去银行找专业人士来识别真伪。”

    案件七：挂靠骗判决妄图侵财物

    2000年1月，中外合资的新疆通达公司（化名）与他人的一个挂靠协议，竟然使公司在几年后卷入一场官司。

    该挂靠公司，通过转包并与转包方伪造债务的方式，伪造劳务欠条后骗取法庭判决，从而获利。其先后骗取的总额高达66万余元。

    通达公司报案后，市公安局经侦支队迅速立案侦查，郑扬、贾建民、郝新光分别于2006年5月15日和17日被抓获归案，因为涉嫌诈骗，被依法移送起诉。

    *警方提示：

    这是一种新的诈骗方式。郑扬等人明知诉讼请求是虚构的，却凭借着虚构的事实，骗取法院民事判决。办案民警提醒企业、公司，应在今后的企业运行、管理过程中，加强合同签订的过程管理，完善相关手续，并对相应的行为进行必要的跟踪监督。

    案件八:承诺高息实为骗钱

    为了一句“会有15%高息回报”的承诺，两名受害人将127万元现金分4次放进了骗子的口袋。

    2002年，通过同事张某，简明（化名）将30万元现金交给了当时在乌鲁木齐市某证券工作的刘杰，以投资“每年15%高息回报”的集资业务。按照刘杰的承诺，一年期满后，简明就能得到本息合计36万元。

    在此之后，简明又将64万元现金分两次汇到了刘杰在昆明的账户中。可是1年之后，承诺该同时兑付的115万元本息却并未如期到来。2006年5月9日，另一名投资了27万元的受害人向雪（化名）和简明前往市公安局经济侦查一大队报案时，钱却早已被刘杰挥霍一空。

    2006年6月26日，经乌鲁木齐市检察院批准逮捕的刘杰，经乌鲁木齐市中级人民法院判决，被处以有期徒刑15年。

    *警方提示：

    这起案件是一起承诺高息集资的诈骗案件。按照规定，企业进行集资，必须经过人民银行和当地政府的批准。在此案件中，受害人听信朋友介绍，就将巨额现金交给了他人，也是造成自己受骗上当的主要原因。

    案件九:"1女6嫁"假装修骗走30万

    一栋即将装修的楼房，被“嫁”给了6家施工公司。在收取了施工单位的工程保证金后，骗子俩兄弟却仍在寻找下一个目标。

    1999年，秀明（化名）与其兄弟合伙花3万余元，找人在乌鲁木齐市注册成立了乌鲁木齐多丰源实业有限公司，注册资金500多万元。在2004年~2005年期间，俩人以米泉一栋6层综合楼要整体装修为名，先后与四川某建筑有限公司等6家装修公司在乌鲁木齐签订同一栋楼的装修合同，并收取装修工程保证金共计30余万元。案发时，所收工程保证金，已被挪用和挥霍。

    2005年11月3日，市公安局经济侦查支队进行案件的侦查。12月16日，犯罪嫌疑人被移送乌鲁木齐市人民检察院审查起诉。

    *警方提示：

    这起案件是一起以骗取工程装修保证金的合同诈骗犯罪。本案中，犯罪嫌疑人也正是利用了目前承揽工程难的事实，屡屡行骗屡屡得手。被骗的施工单位，在承揽工程前都忽视了对对方资质的审核。因为嫌疑人开办的公司是不具备资质的，如果施工方能再与真正的甲方进行核实，案件也就不会发生了。

    案件十：10张空头支票骗走百万元钢材

    抵押空白支票，“借”走建材租赁站的钢材和电缆。6个月间，100余万元的钢材、电缆就这样被犯罪嫌疑人郭副样（化名）转手低价出售了。

    2005年12月15日至2006年6月2日间，10家建材租赁站陆续向乌鲁木齐市经侦支队报案称：有人以乌鲁木齐某国贸有限公司名义，使用空白支票和部分押金做抵押租赁建材。支票账户有些已被注销，还有因恶意透支被退票。10起案件共涉及被骗钢材、电缆1089209.50元。

    经乌鲁木齐市经侦支队调查，郭副样所持身份证及乌鲁木齐某国贸有限公司与四川某建筑公司供货协议均为伪造，郭副样将所骗的钢材、电缆，除部分（价值397990.22元）租赁给了四川某建筑公司外，剩余价值80多万元的钢材已全部被低价抛售。

    2006年4月28日，郭副样被乌鲁木齐市人民检察院批准逮捕。

    *警方提示：

    郭副样伪造了本市身份证，却和工地签订了真实的租赁合同。

    对于租赁站防骗方面，办案民警提示说：租赁站应当掌握疆内大型建筑公司都有大型施工设备，只有外地公司在疆租赁的常识。租赁设备前，应先查看工地。签订合同时，应由工地建筑公司、工程的承包方进行担保，防止意外发生。

现在的骗子太多了